Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

ДФС викрила міжнародне онлайн казино з щорічним обігом 30 млн доларів США.

05.09.2021

Міжнародні онлайн казино керуються з України !!!
ДФС викрила міжнародне онлайн казино з щорічним обігом 30 млн доларів США. Допитується понад 60 чоловік.

Декілька місяців тому, за керівництва Вадим Мельник було сплановано та розпочато спецоперацію, яка принесла приголомшливий результат. Завдяки кропіткій, системній та злагодженій спільній роботі слідчих підрозділів ДФС та оперативної підтримки Національної поліції України викрито схему із організації нелегального он-лайн казино для ринків інших країн, в тому числі й таких, де така діяльність заборонена законом.
Під час проведення заходів було встановлено, що на території міста Києва в одному із офісних приміщень, одночасно працювало понад 60 осіб, як громадян України, так і громадян інших держав, легальність перебування яких на території держави наразі встановлюється.
Основним видом діяльності підприємства є організація та адміністрування он-лайн казино, а також служба підтримки низки сайтів із надання послуг азартних ігор.
За оперативними даними неоподаткований обсяг такого бізнесу за минулий рік склав понад 30 мільйонів доларів США.
Схема введення-виведення коштів під час гри була побудована із використанням різноманітних фінансових інструментів, зокрема й крипто- валюти.
На території України фігуранти зареєстрували одну юридичну особу та низку фізичних осіб – підприємців, які використовувались для прикриття противоправної діяльності, не відображали фактичний обсяг грошових коштів від такої діяльності та не сплачували відповідні податки.
В ході проведення заходів, встановлено невідповідність у податковій звітності, щодо оформлених осіб та несплату єдиного соціального внеску у значних розмірах.
За результатами санкціонованого обшуку було вилучено не обліковані готівкові кошти, печатки фірми нерезидента, печатки ФОПів та юридичних осіб зареєстрованих в Україні, чорнові записи, носії інформації, комп’ютерну техніку тощо.
Досудове розслідування триває.