Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Про Службу

Законодавство

Фізичним особам

Юридичним особам

Самозайнятим особам

Ведення митної статистики

Опитування
Чи вважаєте Ви, що набори даних у формі відкритих даних, які оприлюднюються ДФС є корисними для Вас?

Припинено діяльність столичного «конвертцентру» з обігом понад 288 млн. грн.

19.01.2016 -

Співробітниками податкової міліції м. Києва в рамках розслідування кримінального провадження за ст.212 та ст.205 та КК України припинено діяльність „конвертаційного центру”, що діяв на території м. Києва та Київської області.

Обіг проконвертованих центром коштів через розрахункові рахунки, відкриті в відділеннях комерційних банків, склав понад 288 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету складають понад 48 млн. гривень.

За результатами обшуків, проведених за адресами проживання фігурантів та у їх транспортних засобах, вилучено 16 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та документацію, які свідчать про протиправну діяльність.

На поточних рахунках фіктивних суб’єктів господарської діяльності заарештовано коштів на суму 2,3 млн. грн.

Слідчі дії тривають.