Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Про Службу

Законодавство

Фізичним особам

Юридичним особам

Самозайнятим особам

Опитування
Чи підтримуєте Ви запровадження об’єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ?

На Запоріжжі ліквідовано конвертцентр з обігом майже 260 млн. грн.

17.02.2017 -

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області спільно з працівниками СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури ліквідували центр конвертації, який діяв на території Запорізької області та м. Києва.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 205 КК України встановлено групу зловмисників, які зареєстрували на підставних осіб низку підприємств, та використовуючи їх реквізити надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з переведення безготівкових коштів в готівку, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та подальшої легалізації грошових коштів. За свої послуги зловмисники брали винагороду в 12-14%.

Загальний обіг конвертцентру склав майже 260 млн. грн.

За результатами проведених в Києві та Запоріжжі обшуків було вилучено 650 тис. грн., 107 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку. Окрім того, накладено арешт на банківські рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств, на яких заблоковані більше 1 млн. грн.

Тривають слідчі дії.