Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Про Службу

Законодавство

Фізичним особам

Юридичним особам

Самозайнятим особам

Ведення митної статистики

Опитування
Чи вважаєте Ви, що набори даних у формі відкритих даних, які оприлюднюються ДФС є корисними для Вас?

Зупинено спробу незаконного експорту кукурудзи на суму понад 14 млн. грн.

13.07.2017 -

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно із Генеральною прокуратурою та працівниками Одеської митниці розкрили масштабну схему незаконного експорту товарів та попередили спробу вивезення з території України понад 3,1 тис. тонни кукурудзи.

В рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.365, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України встановлено, що група осіб, яка закуповує товари за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку, вступила в змову з брокерськими компаніями, які готували документи на експорт товарів від імені фіктивних СГД.

У подальшому вказані брокерські компанії здійснювали митне оформлення товарів у режимі «експорт». При цьому, реквізити одного фіктивного підприємства використовувалися у вказаних операціях не більше одного-двох місяців, податкова звітність до ДПІ не подавалася, або подавалася з нульовими показниками, валютні кошти від компаній нерезидентів на рахунки фіктивних компаній не перераховувалися.

Зокрема, зловмисники подали на митницю декларацію на експорт 3150 тонн кукурудзи від імені фіктивної компанії в адресу підприємства - нерезидента, зареєстрованого в Шотландії. В результаті вжитих співробітниками податкової міліції заходів, в даний час на вказаний товар, вартістю 14,1 мільйона гривень, накладено арешт. Вказані ТМЦ передано на відповідальне зберігання.

Тривають слідчі дії.