Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Про Службу

Законодавство

Фізичним особам

Юридичним особам

Самозайнятим особам

Ведення митної статистики

Опитування
Чи вважаєте Ви, що набори даних у формі відкритих даних є більш зручним способом отримання інформації чим надсилання письмових запитів?

Накладено арешт на понад 2 млн. грн. ліміту суми ПДВ в СЕА ПДВ, що належить фіктивному підприємству

10.07.2018 -

Слідчими одного із районних слідчих підрозділів ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 2 розслідується кримінальне провадження щодо фіктивного підприємництва.

Зокрема, було встановлено, компанію, створену із залученням підставної особи та зареєстровану платником ПДВ з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

В подальшому, шляхом проведення безтоварних (неіснуючих) операцій з придбання ТМЦ, на спеціальному рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ Державної казначейської служби України вказаного фіктивного підприємства утворився ліміт суми ПДВ в розмірі понад 2 млн. грн.

На підставі ухвали суду на вказаний ліміт суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ накладено арешт, чим упереджено використання його для незаконного формування сум податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

Розслідування триває.