Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Про Службу

Законодавство

Фізичним особам

Юридичним особам

Самозайнятим особам

Ведення митної статистики

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

На Житомирщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів понад 200 млн. грн.

31.05.2019 -

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області припинили роботу конвертаційного центру, через який було проведено операцій на суму понад 200 млн. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

З метою прикриття незаконної діяльності фігуранти створили (зареєстрували) та/або придбали корпоративні права низки підконтрольних підприємств, яким формували податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання фіктивного ліміту на реєстрацію податкових накладних в ЄРПН у компаній, що займаються реалізацією товарів за готівку.

У подальшому здійснювалася підміна номенклатур груп товарів та оформлювався їх продаж в адресу «клієнтів» конвертцентру (вигодонабувачів) – підприємств реального сектору економіки.

Отримані на рахунки підконтрольних фігурантам компаній кошти нібито за купівлю товарів, організатори «конверту» знімали готівкою та повертали клієнтам. Такі послуги коштували вигодонабувачам 13% від суми конвертації.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2018-2019 склав понад 200 млн. грн.

За результатами обшуків, проведених в офісному приміщенні конвертцентру, а також за місцями зберігання документів та проживання організаторів незаконної схеми та в їх автомобілях з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 68 тис. грн., 8,5 тис. дол. США, 500 Євро. готівкою, а також 38 печаток підконтрольних компаній, печатку приватного нотаріуса, 9 паспортів громадян України, на ім’я яких зареєстровано фіктивні компанії, банківські картки, флеш-накопичувачі, комп’ютерну техніку та автомобіль.

Триває слідство.