Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Чи вважаєте Ви, що набори даних у формі відкритих даних, які оприлюднюються ДФС є корисними для Вас?

На Харківщині викрито махінації на 90,7 млн. гривень

22.08.2017 -

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Харківській області спільно з місцевою прокуратурою встановлено факти можливих взаємовідносин одного з товариств з обмеженою відповідальністю м. Києва з суб'єктами господарської діяльності, які здійснюють маніпулювання з податковими документами.

Метою таких СГД є мінімізація податкових зобов'язань контрагентів (власних покупців та наступних покупців по ланцюгу постачання), а також введення у легальний обіг підприємств-покупців тих активів, походження яких не встановлено. Загальна сума можливих збитків, нанесених державі, складає 90,7 млн. грн.

За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального  правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Здійснюється кримінальне провадження.